Список документов для индивидуальных предпринимателей - резидентов РФ

Список документов для индивидуальных предпринимателей-резидентов РФ

1Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (и/или лист записи) с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия свидетельства.

2Копия лицензии на занятие лицензируемым видом деятельности, подписанная руководителем предприятия и заверенная печатью предприятия (если таковая имеется).

3Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), с обязательным предоставлением подлинника на обозрение.

4Копии паспортов индивидуального предпринимателя и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

5Документ, подтверждающий фактическое местонахождение клиента или место осуществления предпринимательской деятельности (копия свидетельства о праве собственности или аренды на объект недвижимости, копия договора аренды и т.д.).

6Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

7Сведения (документы) о финансовом положении:
(копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Задать вопрос
Оставить отзыв
Сообщить об ошибке